La Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Segunda Nominación, a cargo de Franco Mondino, requirió la citación a juicio contra Guillermo Kraisman, por considerarlo como probable autor responsable del delito de Defraudación en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa.
También contra Luciana Castro por considerarla como probable autora responsable del delito de Defraudación en perjuicio de la Administración Pública en grado de tentativa, a título de autora, y contra Virginia Martínez por considerarla como probable autora responsable de Falso Testimonio Agravado, a título de autora.