La primera dilación que obtuvo Espert, en rigor, se la debe al propio juez Mirabelli, quien se tomó cerca de un mes para responder el pedido de indagatoria planteado por Domínguez, quien lleva adelante la investigación. La semana pasada, finalmente, decidió convocarlo. Su abogado, Claudio Lamela, consiguió fácilmente postergarla con el argumento de que todavía no había podido ver la totalidad del expediente, que tiene más de 2000 fojas. También pidió ser indagado más adelante el contador Mariano Cosentino y deberá presentarse el 8 de julio. Cosentino está imputado porque se sospecha que ayudó al exdiputado a elaborar la ingeniería contable para ocultar ingresos que, según el fiscal Domínguez, se provenían de una organización criminal.
Los dólares del escándalo
La relación entre Espert y Machado era conocida para algunos desde 2019, cuando “El Profe” –como le dice Javier Milei al primero—llevó adelante su campaña presidencial. Pero recién se empezó a hablar del asunto públicamente, en abril de 2021, cuando Machado fue detenido en Viedma por orden de la justicia de Texas y consiguió permanecer con prisión domiciliaria hasta noviembre del año pasado, cuando la Corte Suprema finalmente resolvió su extradición a Estados Unidos. En aquel momento el periodista Rodis Recalt publicó una foto donde se veía a Espert posando delante de uno de los aviones del empresario capturado junto a Nazareno Etchepare, su jefe de campaña.
Según las conversaciones relevadas en la investigación de la fiscalía de San Isidro en ese momento comenzó la preocupación de Espert por su declaración jurada y las conversaciones con un grupo de contadores. Tenía que presentar la correspondiente a 2020, cuando había recibido los 200.000 dólares de Machado, que guardaba en secreto. La decisión fue no declarar nada. El ingreso de ese dinero quedó asentado en la causa que tramita en Estados Unidos contra Machado: había una transferencia desde el Bank of America de parte de la firma Wright Brothers Aircfrat Title Inc. a la cuenta del Morgan Stanley del exdiputado.
El dato se conoció el año pasado en plena campaña electoral y Espert quedó acorralado. No le quedó otra opción que admitirlo. En ese entonces se inició esta causa. El problema, según lo que reconstruyó la fiscalía es que no solo no lo había declarado, ni la cuenta en el Morgan Stanley sino con esos fondos se compró un BMW primero, luego un Lexus RX de 130.000 dólares y adhirió a través de su esposa a un fideicomiso para tener una casa de veraneo de lujo cerca de Costa Esmeralda, donde pusieron 55.500 dólares y cerca de 51 millones de pesos. Cuando comenzó la investigación retiró 80.000 dólares del banco.
El exdiputado, que presidió la Comisión de Presupuesto de la cámara baja, intentó justificar ese ingreso con un supuesto contrato con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, también vinculada a Machado. El texto de ese acuerdo fue hallado en la vivienda de Machado en Viedma. Decía que era por un millón de dólares, lo que hace presumir que habría recibido más fondos. En teoría era para la reestructuración de la deuda de esa empresa, pero los hallazgos de la pesquisa muestran que no habría tenido actividad para la fecha en que aparece firmado, el 7 de junio de 2019. El dictamen señala que sería falso, solo una estrategia para disfrazar dinero de origen ilícito.
Entre la prueba recolectada hay conversaciones de Espert con los contadores que son elocuentes. Estaba esperando el momento de tener su cargo en el Congreso para tener un ingreso en blanco: “… (Mariano) Cosentino está armando mi declaración jurada, no solo 2020, está arreglando las cosas hacia adelante. Adelante digo para lo que resta de 2021. En 2022 si Dios quiere estaré como Diputado de la Nación, ya tendré un sueldo como empleado del Congreso de la Nación. Pero de acá a 2021, Mariano estaba haciendo esos arreglos de cosas mías”, le dijo a la contadora Mercedes Almenares.
Mientras pasan los días, el fiscal Domínguez analiza ahora muchos otros posibles ingresos de Espert, que habría manejado gran cantidad de dólares en efectivo y los cambiaba con arbolitos que a su vez le hacían llegar pesos por transferencia bancaría cuando ya era diputado, entre 2024 y 2025. Declararon algunos de ellos y la mayoría dijo no saber que le enviaba dinero al exdiputado. Introducía dólares en el mercado informal y los recuperaba bancarizados en pesos, con lo que afrontaba gastos con tarjeta de crédito que llegaban a 15 millones de pesos por mes. Con esa mecánica ingresó alrededor de 225 millones de pesos.
La causa de los aviones
El nombre de Machado es el factor común a las causas que tramitan en San Isidro y Comodoro Py. Esta última, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, comenzó en 2021, precisamente tras la detención de aquel y también apunta al delito de lavado en la campaña. Espert ha intentado que se unifiquen en los tribunales de Retiro, una discusión que todavía no fue definitivamente saldada. En este expediente había un informe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que salió a la luz tras la renuncia de Espert a la candidatura a diputado en las elecciones legislativas del 2025, donde constaba que había hecho 36 vuelos en aviones de Machado, además de que analiza el uso de una camioneta blindada y posibles entregas adicionales de dinero al excandidato.
Antes de que apareciera el pago de los 200.000 dólares, Espert decía que había visto a Machado una sola vez en su vida cuando con viajó con él a Viedma en uno de sus aviones para presentar un libro suyo llamado “La sociedad cómplice” justo antes de la campaña para Presidente. En la causa sobre los vuelos Espert podría ser un partícipe del lavado y el protagonismo sería de Machado.
Según allegados a esta causa, todavía restan algunas pruebas referidas al registro de los dos aviones utilizados, que no habrían sido inscriptos a nombre de Machado, pese a que sería quien los utilizaba como propios. Hay precisiones pendientes relacionadas con la firma Med Aviación y su presidente, Marcelo Rodríguez, que tuvo estas aeronaves. Cumplidas estas diligencias, el llamado a indagatoria de Espert sería el siguiente paso: el hecho de que Machado se haya declarado culpable de lavado y fraude –en una negociación que dejó de lado la acusación por narcotráfico— le complicó la vida.