La investigación por el escándalo del proyecto cripto $LIBRA dio un paso decisivo tras un pedido de información elevado por la Comisión LIBRA del Congreso: los querellantes lograron identificar una billetera digital que operó como nexo entre Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, además de una segunda cuenta que habría funcionado como cueva financiera para convertir los activos digitales en dinero físico.
El hallazgo se desprende del análisis de transacciones en la blockchain, cruzadas con datos aportados por Binance, que revelaron movimientos desde una billetera a nombre de Novelli y su socio Terrones Godoy, responsables del Tech Forum Argentina, el evento donde, en octubre de 2024, confluyeron todos los actores del proyecto $LIBRA —entre ellos Davis, Julian Peh y el presidente Javier Milei.
Según el denunciante Martín Romeo, las operaciones muestran transferencias reiteradas hacia una dirección identificada como FL6P, cuyas transacciones son “típicas de una financiera”, por aplicar comisiones del 1% en movimientos de USDT. Entre los registros más relevantes figura una transferencia de 1.015.000 USDT enviada por Davis el 30 de enero de 2025, el mismo día en que se reunió en Casa Rosada con Milei y Novelli.
Ante la aparición de estas pruebas, la querella solicitó este martes la detención de Novelli y Terrones Godoy, acusándolos de entorpecer la investigación y presentar riesgo de fuga, ya que ambos poseen documentación extranjera. También denunciaron el borrado de carpetas en dispositivos secuestrados y el vaciado de cuentas ocurrido entre el pedido de congelamiento y la orden judicial.
En paralelo, en Estados Unidos, los abogados que impulsan la causa en el Distrito Sur de Nueva York presentaron nueva evidencia aportada por un “whistleblower”, quien describió un esquema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow. Esa información podría reactivar la investigación internacional y unificar las causas vinculadas a otros criptoactivos asociados al escándalo $LIBRA.